Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti confisca 2 milioni di dollari dai conti crittografici gestiti da militanti

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha confiscato i conti cifrati di alcuni gruppi militanti, tra cui lo Stato islamico e al-Qaeda, che contengono milioni di dollari che i gruppi utilizzano per far avanzare le loro operazioni.

Secondo un rapporto del Washington Post

Secondo un rapporto del Washington Post, i conti cifrati sarebbero stati utilizzati dai militanti per richiedere donazioni. In un caso, sarebbero stati usati durante la pandemia in una truffa che cercava di raccogliere fondi dalla vendita di dispositivi di protezione illegali.

I gruppi scelgono spesso le valute crittografiche, come la Bitcoin Era, per compiere tali atti illegali a causa della difficoltà di rintracciarle. Secondo il Dipartimento di Giustizia, uno dei gruppi militanti aveva incoraggiato i suoi donatori a dare il loro contributo affermando che le autorità avrebbero trovato estremamente difficile rintracciare il denaro.

Tra le cose confiscate c’erano quattro pagine Facebook, quattro siti web, oltre 300 conti crittografati e un totale di 2 milioni di dollari finora.

Le forze dell’ordine hanno preso di mira anche le Brigate di al-Qassam, che l’anno scorso avevano avviato una campagna di raccolta fondi sui social media e sul suo sito web, chiedendo fondi tramite Bitcoin. Secondo quanto riferito, il gruppo aveva detto alla gente che i fondi sarebbero stati utilizzati per finanziare la violenza e non sarebbero stati rintracciati, comprese le indicazioni su come fare le donazioni.

Più di 150 conti cifrati che sarebbero stati utilizzati per riciclare fondi da e verso i vari conti gestiti da al-Qassam sono stati sequestrati dai funzionari.

Parlando di questo, il procuratore distrettuale statunitense in carica per il Distretto di Columbia, Micheal Sherwin, ha detto:

„Senza finanziamenti, non si possono condurre queste operazioni. Il punto focale è stato uno sforzo molto proattivo per indirizzare queste organizzazioni in modo molto ampio“.

I funzionari hanno anche svolto indagini sotto copertura

I funzionari hanno anche svolto indagini sotto copertura, dove hanno scoperto uno schema avviato da al-Qaida e da altri gruppi, che hanno raccolto fondi tramite Bitcoin per i loro attacchi mentre agivano come enti di beneficenza.

Questa azione del Dipartimento di Giustizia è presumibilmente il più grande sequestro mai effettuato di fondi in valuta digitale legati al terrorismo. Fa anche parte dell’obiettivo del Dipartimento di distruggere le reti finanziarie dei gruppi militanti, compresi quelli che si sono affermati come terroristi stranieri.

In una conference call durante la quale il caso è stato annunciato, il vice procuratore generale John Demers ha detto:

„l’azione legale, che comprendeva il lavoro sotto copertura e le denunce di confisca, presentata alla corte federale di Washington ha lo scopo di privare le organizzazioni dei fondi necessari per acquistare armi e sviluppare combattenti“. Questa azione dimostra che le forze dell’ordine rimangono un passo avanti a loro“.

I fondi che verranno sequestrati da queste operazioni illecite saranno convertiti in fondi dedicati alle vittime di attacchi terroristici.